== 淘宝上面买paypal要注意了，我的被骗经历 2009-12-03 19:37 该骗子的paypal帐号是 发送人： Jolin Tsai 电子邮件： sansuiha@hotmail.com 请大家牢记骗子的ID和paypal帐号（不是很清楚该骗子是否黑来的paypal帐号，因为很多中国奸商在ebay上面都有黑帐号） 这个叫做fjxmys的骗子利用我不熟悉paypal规则骗走我40美元（272人民币） 11月13日由于我需要美元到我的paypal帐号去购买国外主机 所以就在淘宝上面找能够可以给我paypal帐号转账骗子 他在旺旺上面跟我聊了，说马上转40美元到我paypal帐号， 我去查收了下，我的paypal帐号收到了40美元，因为我用paypal时间不长，所以对paypal的规则不熟悉 而这个骗子卖家就利用这一点,他在paypal转账给我的时候选择的类型是故意选择 购买货物，而不是个人付款 这样就为他利用规则骗钱留下了操作空间，他在转给我paypal帐号40美元就在旺旺上面让我确认收货，当时我也没有多想，就确认收货了，还给了他好评，没有想到这个垃圾骗子设立了这样一个陷进。 接着过几天paypal突然要我为这笔40美元的款项提供发货证明，因为这个fjxmys的垃圾给我的转账是购买货物这个类型，然后paypal就把这笔40美元冻结了，说是有争议， 这个时候我还没有意识这是这个fjxmys的垃圾设的陷阱，还在 旺旺上留言，让他来处理这件事情，没有想到这个垃圾骗子置之不理，他不说任何话 装做不在，实际上旺旺显示他11月27日上线了的。 就这样paypal争议期到了，最后paypal根据规则把这40美元返还到他的paypal帐号，而我白白损失272元人民币。 在此我用我的血的教训提醒大家，淘宝上面卖paypal的没有信用记录的，要求买家在转账后马上确认的很可能是骗子。 最后再警告骗子fjxmys，如果你不退还我被骗的钱，我将把此帖发到各大论坛，将我被骗的经历翻译成英文文章发到国外各大论坛，让你的paypal帐号在网络成为人人都知道的骗子帐号。 (后来才发现该骗子是冒充淘宝一个比较有信誉的paypal充值卖家fjxmy,该骗子id比fjxmy多一个s,这一点fjxmy的店铺已经声明fjxmys是骗子，地址item.taobao.com/auction/item_detail-0db1…30410d.htm?cm_cat=0) == 发表于 2008-11-28 08:51 这是我的真实的经历，我被这个可恶的骗子骗了1054RMB 揭秘淘宝上关于软件/空间代购的骗局在CYDIA中有不少优秀第三方软件，平时用得也比 较多，比如说彩信软件SwirlyMMS等。但这些软件都需要付费。很多兄弟觉得破解跟不上更新速度，又或是无法做到真正破解，因此转而直接付费购买该软 件——其实说真的，这种软件也不算很贵，几十块钱，买个用得舒心放心。有这种想法很好，但有些死全家的骗子codsend就利用大家的美好想法来骗钱。估 计网上被骗的人也有不少了，现在我来介绍一下骗子codsend的骗人手法，让他家心里有个数，以后找这种代购心里也好有个底。 骗子行骗过程揭秘开始：行骗方式分两种 第一种是软件/空间代购：举SwirlyMMS的例子。骗子codsend代购SwirlyMMS是通过PAYPALfingcha6168@gmail.COM来 购买的。（PAYPAL是一种类似于国内支付宝的一种交易平台，这样一说，大家应该对PAYPAL有个大概的了解与印像了）。买家在淘宝上付钱到骗子 codsend的支付宝帐号上，然后骗子codsend通过他自己的PAYPAL帐号帮买家购买了软件的激活码，并将激活码提供给买家。买家收到激活码激 活了SwirlyMMS，自然就在支付宝上确认付款了。骗子codsend在支付宝上收到钱后，就会立刻在PAYPALfingcha6168@gmail.COM上 申请退款（理由不详，一般不外乎是交了钱没收到货之类的），一般PAYPAL都是疑点利益归于购买方（这个购买方指的就是上面说的骗子codsend那一 方），特别是做为卖家的SwirlyMMS作者拿出不有效的证据（如电子邮件，谈话记录啥的）证明自己提供了软件激活代码。所以PAYPAL就会把彩信软 件开发者得到的激活费再退还给骗子codsend。而彩信软件开发者唯一能做的就是在下次升级时让这个激活码做废。所以这就出现了不少在淘宝成功购买了激 活的买家，在SwirlyMMS升级后，就出现注册失效的原因了。 再例如空间代购：国外空间便宜，服务好，适合外贸类的网站，这这些空间都需要美元支付， PAYPAL就是个好的支付方法 买家在淘宝上付钱到骗子codsend的支付宝帐号上，然后骗子codsend通过他自己的PAYPAL帐号fingcha6168@gmail.COM帮买家购买了空间，并将空间提供给买家。买家收到空间开通的确认后，自然就在支付宝上确认付款了。骗子codsend在支付宝上收到钱后，就会立刻在PAYPALfingcha6168@gmail.COM上 申请退款（理由不详，一般不外乎是交了钱没收到货之类的），一般PAYPAL都是疑点利益归于购买方（这个购买方指的就是上面说的骗子codsend那一 方），特别是做为卖家的空间拿出不有效的证据（如电子邮件，谈话记录啥的）证明自己提供了空间服务。所以PAYPAL就会把空间服务商得到的费用再退还给 骗子codsend。而空间商唯一能做的封掉这个空间账号。所以这就出现了不少在淘宝成功购买了海外空间，过几天，网站空间就出现被封suspended 了。 第二种是PAYPAL代充值：PAYPAL 类同于国内的支付宝平台，既可以通过PAYPAL绑定某张信用卡来支付，也可以事先通过向PAYPAL帐户充值，再用PAYPAL帐户充值款来支付。很多 买家为了买软件或别的什么东西，自己去注册了PAYPAL帐号，却苦于没有信用卡。而淘宝上有代充值PAYPAL帐号的。真是“雪中送碳”啊，于是买家赶 紧在淘宝上找人代充值到自己的PAYPAL帐号。买家同样把钱支付到骗子的支付宝，骗子行动迅速，立刻就帮买家的PAYPAL帐号充上了相应的美元或欧元 啥的。买家一看，充值成功了，赶紧在淘宝支付宝上确认支付。骗子在支付宝上一收到钱，就马上向PAYPAL申请退款，而PAYPAL也会马上冻结买家 PAYPAL帐号上的充值款，并经过所谓的“调查”后，将买家PAYPAL帐号上的充值款退还给骗子 === 作者：斯文惯了  发表日期：2009-5-13 2:46:00 回复 故事开始： 我因需要用paypal网站向境外支付美金，所以在淘宝网站找到两个人为我充值美金到paypal，但是在我把支付宝中人民币转给他们付款成功后，我的paypal账户遭冻结，汇入的美金又从我账户中撤走。半个多月一直用淘宝旺旺联系及发送邮件给对方均无回复，也把详细情况聊天记录交易记录截图转交paypal和淘宝，两网站要求我向当地网络监察科报案处理出局报案回执才能协助查询冻结对方账户。 详细描述： 2009／4／25日15：09分通过淘宝网站中卖家“小天人”购买10美金paypal充值服务，美金入账我paypal账户后，我向其淘宝支付66元成功。当日16：42日又交易280美金，支付对方人民币1820元。当天21：53分又从另一位“鸽子飞去”卖家购买充值paypal，260美金，向对方支付1716人民币。 25日当天paypal网站以对方资金来源不明为理由冻结我账户中260美金需要我联系对方出局相关证明，27日又冻结10美金和280美金。2009／5／11日paypal撤消我账户中汇入的美金，返还对方账户。 报案地点： 上海黄浦宝屯路80号半淞园派出所 报案时间： 2009／5／12日 并且5／11日登陆信息网络安全举报网站反馈此事 网络报警详细信息 编号: A-20090511213035290382 对方信息 1。（淘宝）小天人 熊晓 gomanse@hotmail.com （paypal） zhu peter wen koaywen@hotmail.com 2。（淘宝）鸽子飞去 王青 smeena51@yahoo.com （paypal） fang wei weif88@yahoo.com 以下需要介绍一下以便故事更明了： 1。这里paypal是国际外币支付并非中国地区贝宝 2。通过别人汇入美金原因是我已经在paypal认证双币信用卡成功但是仍然无法支付显示支付额度限制，客户表示是系统风险控制建议分时间段多次尝试，长达一个月也无法使用 3。paypal与淘宝模式不同。淘宝大家都很熟悉了买家打入账款给淘宝卖家发货买家确认即交易成功钱款两清。而paypal是买家支付后有长达180天内可申请争议冻结卖家相应资金并申请返回，所以即使卖家得到钱后也不安全。（这个模式相对来讲对汇款买家安全，但是对于是卖家如果遭遇paypal著名的买家恶意退款案件就惨了，半年内千万别丢任何发货证明否则非常危险钱就没了）所以建议用paypal付款可以，用paypal收款一定要找有信誉的人。血的教训！ 3。还有如果你要求淘宝冻结对方账户，淘宝要求提供聊天记录凭证一定要有显示他们聊天软件边框才有效！我就是因为用苹果电脑无法上旺旺软件版只能用网页版自己只截取了聊天记录没把边框截图进去他们一直说无效才不能及时冻结对方账户！建议淘宝以后在网页版旺旺有此提示才好！害人不浅啊 今天刚报案不知道警方怎么处理，特以此来记录整个事件，以便对于大家了解2个网站处理此类事件的流程及态度，还有我们伟大的公安机关办案能力及时效！（一般情况下3天会更新一下事情进度哦）各位关注，故事进度哦。。。。 ==paypal防冻经验 根据维基百科的介绍，PayPal是目前全球最大的在线支付提供商，PayPal在多个国家的业务被视作属于金钱传送，有不少用者在不知情下被PayPal冻结账户，账户内的钱也随之被PayPal扣押。通常的情况是：PayPal通过电子邮件通知客户账户由于风险安全问题受到限制，希望客户提供一些资料（通常为但不限于客户的身份证明和账户注册地址证明）；在PayPal通过审查相关信息并做出客户是否有悖于PayPal公司规定或法律规定的判断后，PayPal会采取解除限制、终止向该客户提供服务或其他的解决方法。PayPal公司会最终将冻结资金归还给客户，除非由司法机关认定客户涉嫌洗钱或其他金融犯罪。 下面是一篇来自易趣外贸论坛的文章，该文作者有多年的外贸经验，对PayPal的使用也小有心得，因此写文章给大家分享一下关于PayPal的防冻策略，里面的观点有一定参考价值。另外，本文后面还附录了官方的《PayPal关闭、冻结用户帐户的规定》的中文翻译，该规定具有一定的权威性。 PayPal在什么情况下帐户会遭受冻结 1.短时间内有大量现金流，比如一个新帐户，一个晚上收1000美圆，早上起来就被冻了。 2.收钱后马上withdraw.这个是最忌讳的，用一般思维去想这个问题，你收了钱就想跑，不冻你冻谁？ 3.withdraw的时候一分钱都不剩。这个也是不安全的，如果当发生买家投诉的时候，势必无钱Refund，那么也是冻结的对象。所以建议大家有3000，withdraw个2500，留个500备用。这种情况冻结的帐户一般会要求提供前1个月的买家所购商品的存货证明，所以你想提光钱也可以，帐户1个月没收钱的情况下提光是相对安全的。 4.短时间内多人投诉。被投诉的帐户是open issue状态，如果你做的生意是单笔金额比较小的，那我还是建议你直接refund，好汉不吃眼前亏，refund之后投诉就取消了，帐户状态不再open issue.毕竟亏点就亏点吧，保住帐户要紧，留着青山在，不怕没柴烧。但是如果是单笔金额较大的，那你就自己去权衡考虑了。遇到骗子或者蛮不讲理的客户，也不要怕，向PayPal提交相关发货凭证，还是会胜诉的。 5.帮人转钱，或者自己不同的帐户转钱。帮人转钱，就是别人的钱汇入你的帐户，通过你的渠道进行撤资。这个是非常不安全的，而且一冻结就是一片。自己的帐户转钱，如果是同一个名字的高级帐户和个人帐户转是没问题的，如果是不同名字的，实际也不存在交易的转钱是很危险的，其性质和前者一样。所以这种傻事情千万不要做 6.多个帐户和关联帐户的问题。关联帐户是PayPal的系统判断，但是到实际冻结的时候还是人工判断。系统判断关联的途径我知道的有3种：1.同一台电脑登陆的不同帐号 2.同一个IP登陆的不同帐号 3.收过同一个ebay卖家ID钱的不同帐号。关联帐户可以追踪哪几个帐号是隶属于一个卖家，所以为什么很多人帐户被冻结了再去开新帐户，开了还没怎么用就又冻结了。所以大家在登陆的时候要避免这个问题。 7.敏感货物名称。在PayPal付款商品名称中出现大量涉及品牌的词，比如LV，Nike，Gucci，还卖很便宜，明眼人一看就是假货。所以还是避免一下的好 怎样避免冻结 1.在做完认证后立即去申请提高到10000万美圆/月。这个认证不是完全为了提高10000美圆的额度，而是防止取款的时候遭到冻结，很多新帐户在第一次withdraw的时候会被冻结，PayPal也是为了资金安全，所以当你提交了相关资料后，PayPal在你withdraw时就不会随便冻结你。方法：传真4页材料。1.申请，写你的帐户是什么，提交了什么材料，需要提高到10000的额度。2.中国银行储蓄存折的第一页，有名字帐号和开户行。3.能证明你地址的帐单（如信用卡帐单，水电煤帐单等）4.护照 或 驾驶执照 或 身份证。将4页材料传真到 001-402-537-5750 2.在每次完成交易发货后，把tracking number填入到PayPal中去。PayPal在你帐户频繁收款时，你的货物在网上查买家全部签收，那么他也不会轻易冻结你。 3.在帐户冻结的时候尽量不要开新帐户。PayPal在你帐户很活跃的时候冻结你的帐户，而你又出于生意的需要，没办法只能开新帐户，建议你先发传真解决，到时候开了一堆不同人名字的帐户，都关联的。最后的结果就是被PayPal parting ways. 怎样解冻 本来以为PayPal解冻是不可能的。因为当我的帐户第一次被冻结的时候，我懵了，因为我不知道帐户还会被冻结，而且我当时不知道冻结的钱还能不能取出来。我就拼了命地发传真，当时用的是Moneybookers的传真，发了还是解不了冻。 可是后来发现PayPal解冻还是可以的，连5个以上关联帐户的都可以解冻。只要你有耐心，不停发传真，一般一个帐户在2次传真后解冻的概率是很大的。只要你按照他说的做，不会不给你解冻的。流氓也是讲点道理的。 一般常见的需要提供的材料 有效的账单 用来证明你的地址 一般可以用信用卡帐单地址，水电煤气手机电话帐单地址，必须名字和注册的完全一样 护照或驾驶执照 用来证明你的身份 充足的存货证明 证明你有充足的货物能发货，一般需要一张填有货物数量的合同或发票就可以了。PayPal要求提供冻结日起前一个月收款的货物数量即可 供货商的信息（电话 地址 email 传真） 能有份商业发票，发票上附带这些信息，或者是合同 传真的时候尽量要注意图片的质量，最好直接扫描黑白的，彩色的打印出来会一团黑。   ==个人交易 2011.12 以前从一个人那里买过几次，最近一次发现他那里价格太贵，于是又找了一家购买 买完之后也很担心 交易后我给出的评价是记录了这个心情： 交易后看到网上一些关于paypal和淘宝之间交易的危险，于是很担心，怕淘宝上交易后卖家在paypal上再把钱要回去，也没有主动确认收货，好像等死 一样等系统自动确认收货。还好，到目前为止paypal上的钱还在那里，paypal追款可达60天，但愿后续也证明大家都是有信用的人